Opas

Ymmärrä yritysten omistusrakenteita

Lataa opas!

Bisnoden tietosuojasta

Bisnodella käsittelemme tietojasi aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lue lisää tietojenkäsittelyyn liittyvistä periaatteistamme tietosuojaselosteestamme.

Opi tunnistamaan tosiasialliset edunsaajat

Asiakkaan tuntemiseen liittyvän sääntelyn kiristyessä on tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen kriittisempää kuin koskaan. Nopeasti kasvava uusien yritysten määrä sekä monimutkaiset yritysrakenteet tekevät kuitenkin tästä tehtävästä haasteellisen.

Tämä Dun & Bradstreetin englanninkielinen opas auttaa sinua ymmärtämään paremmin yrityksen omistukseen liittyviä rakenteita. Lisäksi oppaassa kuvataan miten data ja analytiikka voivat nopeuttaa tosiasiallisten edunsaajien tunnistamista ja parantaa tunnistukseen liittyvää tarkkuutta.

Raportti sisältää mm.

  • Tiivistelmän AML ja CTF regulaatiosta
  • Keskeisimmät tosiallisten edunsaajien tunnistamiseen liittyvät haasteet
  • Käytännönläheisiä esimerkkejä tosiasiallisten edunsaajien tunnistamisesta eri tyyppisissä yrityksissä