Ymmärrä yritysten omistusrakenteita

Asiakkaan tuntemiseen liittyvän sääntelyn kiristyessä on tosiasiallisten edunsaajien tunnistaminen kriittisempää kuin koskaan. Nopeasti kasvava uusien yritysten määrä sekä monimutkaiset yritysrakenteet tekevät kuitenkin tästä tehtävästä haasteellisen.

Tämä Dun & Bradstreetin englanninkielinen opas auttaa sinua ymmärtämään paremmin yrityksen omistukseen liittyviä rakenteita. Lisäksi oppaassa kuvataan miten data ja analytiikka voivat nopeuttaa tosiasiallisten edunsaajien tunnistamista ja parantaa tunnistukseen liittyvää tarkkuutta.

Raportti sisältää mm.

• Tiivistelmän AML ja CTF regulaatiosta
• Keskeisimmät tosiallisten edunsaajien tunnistamiseen liittyvät haasteet
• Käytännönläheisiä esimerkkejä tosiasiallisten edunsaajien tunnistamisesta eri tyyppisissä yrityksissä