Tie varmoihin päätöksiin
Tahdot tietenkin noudattaa lakeja, määräyksiä ja direktiivejä sekä kantaaksesi vastuusi alallasi että varmistaaksesi compliance -periaatteiden mukaisen toiminnan. Alan uudet, kattavammat ja jatkuvasti muuttuvat säännöt asettavat oman haasteensa tehokkaalle riskien tunnistamiselle ja valvonnalle. Compliancen mukaisen toiminnan varmistaminen ei kuitenkaan liity pelkästään lakien noudattamiseen. Yhteistyö väärän tahon kanssa saattaa johtaa taloudellisiin riskeihin ja huonoon julkisuuteen.
Me Bisnodella kehitämme päivittäin ratkaisuja, jotka auttavat yrityksiä varmistamaan sen, että kaikkia määräyksiä noudatetaan, sekä ehkäisemään rahanpesua ja terrorismin rahoittamista missä tahansa yritys sijaitseekin. Tahdomme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan vakaat, kestävät liiketoiminnot, mikä on tärkeä tekijä korkean laadun ja pitkäikäisyyden varmistamisessa sekä huonon julkisuuden ja taloudellisten riskien ehkäisemisessä.
Täällä jaamme tietomme compliance -periaatteiden noudattamiseen liityen..
Opi miten smart data ja analytiikka auttavat sinun liiketoimintaasi
Hyödynnä smart dataa ja muodosta kokonaiskuva asiakkaista, yrityksistä, riskeistä ja mahdollisuuksista
Hyödynnä smart dataa ja löydä uusia asiakkaita, kasvata myyntiä, optimoi riskiä ja rakenna kestäviä asiakassuhteita
Hyödynnä smart dataa ja tehosta päätöksentekoa sekä liiketoiminnan prosesseja
Sääntelykentän kiristyessä yritykset kohtaavat entistä enemmän painetta ymmärtää tarkalleen keiden kanssa he työskentelevät ja solmivat liiketoimintasuhteita. Globaalisti toimiville yrityksille tämä muodostaa äärimmäisen suuren haasteen, sillä lait ja säännökset eroavat eri maissa.
Organisaation todellisen omistajan tunnistaminen on aina ollut eräs suurimmista Know Your Customer haasteista.
Liiketoimintaan ja liiketoimintasuhteisiin liittyy monenlaisia riskejä. Tunnetko ne, jotka piilevät pinnan alla?
On ilman muuta selvää, että monet erilaiset tosiasiallisen omistajuuden määritelmät, julkisten omistusrekisterien puute, laillisten yritysjärjestelyjen monimutkaisuus ja veroparatiiseissa toimivien rahoituslaitosten käyttö asettavat merkittäviä haasteita niille toimijoille, joita uusimmat rahanpesu- ja terrorismin rahoituksen vastaiset (AML/CTF) säädökset koskevat.